pidieron disculpas ante la audiencia del senado por falta de controles que permitiÓ que narcotrÁfico de mÉxico lavara millones de dÓlares por mÁs de 7 aÑos, segÚn el reporte banco tuvo nexos con bancos que financiaba a terroristas y evadÍan sanciones contra irÁn. el responsable del incumplicamiento, dijo que abandonarÁ el cargo, el banco se quedÓ corto en cumplir la responsabilidad. >>> el departamento de justicia investiga al banco, deben considerar sanciones criminales dice. >>> hay que mandar un mensaje que no simplemente puedehacerse el confundido y permitir transacciones, de cientos de millones de dÓlares, en lavado de dinero de los narcotraficantes. >>> la instituciÓn deben conocer de donde vienen los depÓsitos sg>>> por la necesidad, el afÁn por recibir mÁs depÓsitos pues se hacen la vista gorda. no? y no preguntan, para no saber. >>> en el reporte como en la & audiencia, el senador levin destacÓ como ejemplo que el banco por su subsidiaria en mÉxico, realizaba transacciones delto riesgo con casas de cambio, y creaba cuentas de dÓlares en las islas caimÁn, y no vigilaban transacciones sospechosas. >>> (hablan en inglÉs). >>> como es que problemas p