el presidente de penevesa. el presidente del banco recriminÓ a sÁnchez por haber reportado la cuenta y advirtiÓ que no deberÍa habern, porque una de las partes era un Íntimo amigo de la familia. >> la seÑora sÁnchez reportÓ la actividad sospechosa y la reporto al presidente del banco, entre otros y a raÍz de haberla reportado, ella se volviÓ un problema. aparte de la demanda civil, sÁnchez cooperÓ con una investigaciÓn criminal por lavado de dinero que organismos federales adelantaban segÚn lo explica otro de sus abogados. >> sabÍamos que había una investigaciÓn. y nosotros hemos advertido al gobierno federal en todo. >> la pesquisa federal culminÓ hace dos semanas con una multa al banco de mÁs de $ 10 millones por no tomar medidas para evitar el lavado dinero durante casi 10 aÑos. los investigadores encontraron que las fallas del banco no sÓlo se presentaron en cuentas de venezolanos sino en depÓsitos de narcotraficantes mexicanos. >> yo no puedo hacer comentarios. >> sÁnchez, quien llevaba 25 aÑos en el banco alegÓ una demanda que removieron ilegalmente en las evidencias de los documentos de la cuenta para encubr

contrato de asesorÍa entre el abogado y el presidente de pdvsa, sÁnchez decidiÓ informarlo galo organismo que investigan lavado de dinero. el presidente del banco recriminÓa. ademÁs de la denuncia, sánchez participÓen una investigación. >> sabÍamos que había una investigaciÓn y hemos asistido al gobierno federal en todo lo que ha necesitado. >> la pesquisa federal terminÓ una casona semana con una multa al banco de mÁs de 10 millones $ por no tomar medidas para evitar el lavado de dinero durante casi 10 aÑos. los investigadores encontraron que las fallas no sÓlo se encontraron en cuenta que el venezolano sino encuentas se narcotraficantes mexicanos. >> sÁnchez, que llevaba 10 aÑos en el ocean bank, seÑalÓ que se destruyÓ evidencia para esconder la vida sospechosa. los abogados dijeron que la prÁctica de ocean bank es no hacer comentarios sobre casos en litigio. ambas partes llegaron a un acuerdo para el juicio pero el acuerdo aÚn debe ser aprobado por elfondo federal de garantÍas. regreso contigo. >> muchas gracias, informando. cambiamso de tema, los rebeldes libios y sin que le pisa los talones a muhammar kadafi, yo le dieron un ultimÁtum a los fieles a